Implementacion y analisis de riesgos de lavado de activos en entidades aseguradoras.
La Federacion Interamericana de Empresas de Seguros con la colaboración de APESEG y de su Grupo de Trabajo de Regulación ofrece a todas sus asociadas, como una capacitacion virtual gratuita en prevencion del lavado de activos.
Dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento de empresas de seguros y colaboradores de las areas de Auditoria, Cumplimiento, Control Interno, Riesgos, Negocios/Comercial.
Fecha:
Viernes 23 de octubre de 2020.
Hora:
09:00 am – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
10:00 am – Ecuador, Colombia, México, Panamá, Perú.
11:00 am – Bolivia, EEUU (Washington DC), República Dominicana, Venezuela.
12:00 am – Argentina, Brasil (Río de Janeiro), Chile, Paraguay, Uruguay.
05:00 pm – España.
Costo:
Gratuito, previa inscripción en FIDES: https://forms.gle/KnfW6fPwsgfF1k279
Temario:
- Políticas y estrategias de Conocimiento del Cliente.
- Determinación de regímenes.
- Metodología de Administracion de Riesgos LAFT
Expositor: JUAN CARLOS MEDINA C.
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de Latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos. Ex–Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente/Gerente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), por dos periodos consecutivos. Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú.