“Como parte del impulso a la implementación de buenas prácticas en el sector asegurador, FIDES está interesado en contribuir con la formación de todos nuestros asociados, en diversos aspectos dentro del sector económico en el que nos desarrollamos. En este sentido, uno de los aspectos importantes, no solo por la regulación vigente en cada uno de nuestros países, sino también por el contexto y la exposición a riesgos en la que nos encontramos, es la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Periódicamente, nuestros países son evaluados internacionalmente en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, y el sector asegurador no es ajeno a dicha evaluación, por lo que desde FIDES se promovió la iniciativa de impartir un Webinar sobre este tema, en el cual se comentaron principalmente los aspectos de políticas y estrategias de conocimiento del cliente, determinación de regímenes de Debida Diligencia y metodología de administración de riesgos de lavado de activos.
El expositor fue el Dr. Juan Carlos Medina, consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), tanto en el sector privado (grupos financieros y de seguros) como en el sector público (organismos internacionales y reguladores latinoamericanos).”